外傳翁啟惠女兒手頭持有三千張浩鼎股票、可能涉及內線交易,一不願具名的律師表示,檢調的下一步預估將會是追查金流,從當事人平常的交易行為、收入狀況等方向調查,由此判斷是否有違反證交法的嫌疑。舉例來說,若當事人經常在資本市場活動,本身持有許多公司的股票,還可聲稱持有浩鼎股票是「個人投資行為」,不涉及利害關係。但若平時沒有頻繁的交易行為,卻獨獨出現這樁交易,難免啟人疑竇。另外,根據近日收盤價估算,三千張浩鼎股票的總金額約為8億多元。若當事人的收入狀況不足以支付這筆鉅額買賣,則買賣股票的財源從何而來、是否代他人持有股票,就會是值得注意的焦點?
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